As apurações contaram com o suporte da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude (CEFRA) da Caixa e revelaram a abertura de sete contas bancárias em agências localizadas no interior da Bahia, todas com o uso de documentos falsos, com a finalidade de obtenção de empréstimos fraudulentos.

Verificou-se que, por meio dessas contas, os investigados realizaram diversos empréstimos, causando um prejuízo superior a R$ 170 mil às instituições financeiras envolvidas.

A partir do rastreamento dos valores depositados nas contas fraudulentas, a Polícia Federal conseguiu identificar parte do grupo beneficiado pelas fraudes.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva no município de Feira de Santana.

Segundo as investigações, uma mulher, filho, pai e irmão suspeitos de contratar empréstimos por meio de contas e documentos fraudados. A família teria causado um prejuízo que ultrapassa R$ 170 mil às instituições bancárias alvos do crime.

Ela é apontada como estelionatária com vasto histórico de processos nas varas criminais de Feira de Santana desde o ano de 2017. Detectou-se também a abertura outras seis contas bancárias em agências da Caixa em Riachão do Jacuípe, Santo Antônio de Jesus, Castro Alves, Valença, Amargosa e Cruz das Almas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.

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